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「10bet十博app手机官网」64岁董事长被高中生骗418万:上市公司正成诈骗目标?

来源:澳门新濠影汇官方网站  发布时间:2020-01-11 10:08:39  阅读:2124

「10bet十博app手机官网」64岁董事长被高中生骗418万:上市公司正成诈骗目标?

10bet十博app手机官网,64岁董事长被98年“高中生”骗418万!上市公司正成为“网络诈骗”的“狩猎目标”?!

原创:资本邦  Lemon 

电视剧《天下无诈》中有一场情节是这样的:

四海集团的财务总监白丽接到冒充警察“邝钟”的诈骗电话,得知由于她的信用卡被盗刷两百万,所以为了安全起见需要把公司的1.2亿元都转到公安的财务系统中。不放心的白丽随后到警察局核实情况,才知道被骗了。

最初看时,大家或许都觉得:

一家公司财务总监,怎么可能上这种“小儿科”的当?! 

可是,如今才发现,这样的事情真的正在接二连三发生。而被诈骗对象更有公司董事长!

在中国裁判网最新披露的一起诉讼中,揭示了更加“惊险”的情况:

本案涉嫌被告人多是90后,其中更有被告人于1998年出生且只有高中文化,而受害人中竟有一位64岁的新三板挂牌公司的董事长。

老板被骗后,这家公司已经从新三板退市。

不只如此。还有新三板公司、A股上市公司遭遇QQ群消息诈骗、邮件诈骗等电信诈骗手段。

诈骗招数:10倍杠杆、反向荐股

2019年12月13日,中国裁判网发布“关于杜超、朱梦洁、刘浩等诈骗罪一审刑事判决书”。

经审理查明,被告人杜超等人于2013年9月25日设立“武汉时创投资咨询有限公司”,法定代表人为杜超,员工有高某(在逃)及被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益等人。

2018年10月初,被告人杜超伙同“潘某”(身份不明)、严某(在逃)代理名为“策略资本投资有限公司”(下称“策略资本”)的非法股票交易平台,建立扩大10倍杠杆机制,在客户亏损70%的情况下会被强制平仓,以该平台客户亏损的60%作为盈利,同时约定被告人杜超占盈利的50%,“潘某”和严某占盈利的50%。

被告人杜超任高某为业务经理,任被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益为业务员,业务员的收入为每月3000元底薪加上按各自骗取的客户亏损8%到10%提成。

据朱梦洁描述公司的盈利模式就是客户亏损,公司赚钱,如果客户赚钱了,公司的人就没有钱赚了。其的工资主要是底薪、全勤和提成,底薪加全勤是3000一个月,提成是拿客户亏损的百分之九。

资本邦了解到,2018年11月至2019年1月14日,被告人杜超等人在“策略资本”非法股票交易平台,建立扩大10倍杠杆机制,诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等,并恶意反向指导客户炒股,致马某1、黄某1、朱某、林某1亏损,合计540万余元。

其中被告人朱梦洁参与骗取马某1人4188441元,分得9万元;被告人刘浩参与骗取黄某1人50万元后,与被告人江华龙共同参与骗取黄某1人672392元,被告人刘浩分得人民币10万余元;被告人江华龙参与骗取林某1人10800元,分得500元;被告人漆益参与骗取朱某29523元,分得2000元。

新三板挂牌公司老板被骗400多万元

值得一提的是,本次受骗金额最大的就是马某,而该人士彼时微信名称叫“高精锻压”。

据资本邦查询,有家新三板退市公司名字正是“浙江高精锻压股份有限公司”,简称“高精锻压”,且该公司董事长也姓马,办公地址位于浙江省嵊州市。

媒体致电该公司董秘办公室求证,相关人士表示,该案中的受害人马某确实是公司董事长马炎成。据公司2019年半年报披露,马炎成持有公司78.74%股权,为公司的控股股东。

资本邦获悉,高精锻压于2019年12月24日终止挂牌新三板。

公司从事的主要业务是机械压力机的研发、生产、销售和服务。2016年4月25日挂牌新三板,挂牌三年以来没有任何交易,只在2016年11月份完成1096.83万元的融资。

高精锻压今年以来业绩表现并不好,公司2019年上半年营业收入2132.41万元同比下降31.45%;同期亏损173.62万元,上年同期盈利156.56万元。

1955年出生的马某算起来已经64岁了。被告人之一朱梦洁说,他不是很懂电脑。

据资本邦了解,2018年10月,朱梦洁用微信号×××、昵称陈某3在股友交流群内添加了一个微信昵称“高精锻压”的人,聊了一段时间后,其得知他叫马某1,是浙江人,在办企业,以前玩股票亏了很多钱。其查了他的工商注册信息,的确是个老板

因为他不是很懂电脑,朱梦洁就一步一步地引导他做“策略资本”这个平台,他被其说动了。马某不会开户,朱梦洁就用陈某3这个微信号一步一步的教他如何下载平台,如何在手机APP上开户,绑定银行卡之类。

被害人马某1的陈述:

证实于2018年11月8日,其手机收到一个微信名叫“陈某3”的一条微信加好友。马某加她好友后,她说在“策略交易撮合平台”上做股票助理,问其炒不炒股,马某说股票没有炒过,她说平台可以用别人的钱炒自己的股,高盈利不分成,说马某只要投资10元钱,就可以帮其炒100元钱的股。

马某算了一下其投进去100万元,她们可以帮其炒1000万元的股,就答应用她们的平台炒一下。

第二天(11月9日),马某在家中叫“陈某3”通过远程操控在其电脑上下载了“策略交易撮合平台”,由于马某不懂如何把钱转进平台,“陈某3”在当天又通过远程操作帮其在电脑上把20万元钱通过其的工商银行卡网上银行转进平台入金,并叫其买几支股票先炒一下。

接下去几天马某用20万元入金资金在“策略交易撮合平台”上炒200万元赚了一二万元。“陈某3”说马某投入资金太小,回报太少,她说投资分三个档次,分别是50万元、100万元、150万元,叫马某投资大点,她会把股市每天交易的数据发给他。马某相信她,又通过她用远程操作帮助在电脑里先后入金300万元左右,后来其自己学会入金也转进去200多万元,她则通过微信叫其买进卖出股票

在这期间,“陈某3”叫马某加她师兄的微信“祥云”,“祥云”也叫马某买进卖出股票,渐渐地马某发现入金的资金被套牢了,投资进去的股票没有赚钱,反而要被平仓了,至2018年12月14日,马某共投资了580万元,亏了420多万元。

马某发现情况不对,通过自己在平台上操作,利用8天时间退出来160万元,打算就这样算了。

没想到的是当天有个叫“CarlSanchez”的人加马某微信,自称是“策略交易撮合平台”的内部高管,他说平台是非法操作,是在骗其钱,他知道平台的软肋,可以帮其追回这笔钱,但是要给他40%的好处费。

当时马某想,亏了420万元能拿回300多万元也好的。

“CarlSanchez”帮马某投诉这个平台帮其维权,并叫马某写好一份“谅解保密协议”,这样平台才会返还其钱,他还加马某一个微信叫“锦华”的人,叫其把“谅解保密协议”发给她,并说要先付给他40万元。马某相信了他,在2019年1月8日就把40万元通过建设银行卡转到一个叫“黄某2”建设银行的个人账户里。

1月11日,马某按要求,又通过其交通银行卡转到同样的卡里50万元。

之后他说他帮其维权不愿暴露他的身份,叫马某付给他一笔钱,马某在1月13日又通过同样的银行卡汇给一个叫“陈启童”的中国农业银行卡20万元,当天下午马某收到“锦华”发其微信,叫马某把短信收到的密码发给她,其手机果然收到一条密码短信,是腾讯科技的一条验证码,马某就把短信内容转发给“锦华”,接着马某手机微信就登陆不上,被人黑了。

后发现跟他们交流的数据都没有了。

这时,马某才意识到被骗了,向公安报案。

非法交易平台“策略资本”

本次股票非法股票交易平台为策略资本。

证人彭某的证言,证实“武汉时创投资咨询有限公司”是“策略资本”平台的代理商。

被告人杜超供认于2018年国庆节前后,之前认识的“潘某”叫其跟他合伙做交易平台代理商,他说交易平台的老板叫“张总”,平台都是架设在国外的,好像是在柬埔寨,公司名叫“策略资本”。

他之前接触过此类交易平台,知道这类平台的性质都是非法的,虽然来钱快,但是近年来查得严,风险也高,但其碍于“潘某”的情面,还是同意跟他合伙代理了“策略资本”这个平台,其是这个平台的15号代理商。

杜超在之前注册了“武汉时创投资咨询有限公司”,办公地点设在武汉光谷中心花园****。做这个平台的代理商一直做到2019年1月14日解散公司止。

“策略资本”做的是股票交易,但与正规股票交易不同,它是非法平台,是用一个“策略资本”APP软件进行操作交易,引用正规股票的行情数据,客户可以在这个平台上买相应的股票,行情数据跟正规大盘数据一样,但是平台有10倍的杠杆,就是盈亏会放大10倍。

“策略资本”这个平台跟客户是对赌关系,客户亏损的钱都是在平台方,代理商拿的提成就是客户亏损,也就是说要想方设法让来平台投资交易的客户产生亏损,这样就能拿提成。

客户在这个平台投资交易产生的亏损,平台方拿30%,代理商拿70%,但平台方在最后对账的时候还要扣除总入金6%的入金通道费,以及5%的洗钱费,代理商最后拿到的钱在客户亏损的50%至60%之间。

平台方前期会通过直播间的形式烘托几个分析师。在代理“策略资本”之前,平台方找了四个讲师,通过讲课股票知识,以举办虚拟的股票投资竞赛的方式去烘托分析师,把分析师烘托的十分厉害,进而吸引资源(潜在客户)跟分析师进行投资交易。

在前三四周,平台方烘托了“万山”、“天明”两个分析师,听课的资源(客户)都很相信他们的分析,分析师会在适当的时候切入到“策略资本”这个平台,引导客户到这个平台来做交易。

客户在平台入金之后,平台方分析师会指导客户具体买入哪只股票,分析师给的这些股票基本都是他们分析后觉得会跌的股票,客户买入之后就会产生亏损。

万一分析师分析错误买入的哪只股票上涨了,就会跟客户说盈利了赶紧平仓,赚一点就可以撤了,客户都会见好就收,但在亏损的时候就会让客户一直扛,加上平台原本10倍的杠杆,只要一个跌停,也就是跌10%的话,客户亏损放大十倍,全部本金就会亏完。

根据被害人林某1的供述

证实于2018年10月,其被人拉到一个股票交流群,里面有专业的老师在给客户分析股票的行情,有人在群里讲因为老师的带动,炒股赚到了钱,并且有图片截屏等内容。

2018年11月初,群里推出了一个“策略交易撮合平台”的炒股平台,也就是“策略资本”,而且老师讲这个平台有多么好,带人炒股的人是专业的,平台里有杠杆10倍的,一定能够赚钱,推荐其进入他们公司的“策略资本”。

他就加了群里微信名叫“小阑”的助手,并且在她的指导下,在手机上下载了“策略资本”的APP,注册了账户,并通过工商银行打入“策略资本”这个平台1万元。

被害人黄某1称,

其在“策略资本”这个平台炒过的股票有鞍重股份、设研院、大华股份、北汽蓝谷、篮思科技、华某集团、嘉应制药、亚宝药业、麦达数字、昂立康等。

其一直是用杠杆炒股,在亏了70%之后就会被强制平仓,意思就是其买的股票跌了七点之后,股票就强制卖了,或者就干脆没有了。其在“策略资本”这个平台上炒股被骗1429672元,后来又以可拿回损失被骗55万元。

资本邦以“策略资本”为关键词在百度搜索,充斥着各种关于策略资本的相关消息,首条是关于策略资本配资安全么的问答。

不过,首条进去并不是关于策略资本的链接,而是德旺配资的官网页面,其中同样是关于炒股配资的相关信息,称“2-10倍杠杆随意配”。

这是否会是下一个“策略资本”呢

资本邦发现,受害者或许更多。在百度贴吧,有受害者亲身叙述关于被策略资本诈骗的经历。

一位楼主叙述策略资本真实经历:

“今年7月份,有一个陌生人加我,因为平时我也关注下股票,就通过了,起初没有在意,但是每过一段时间他都会给我发一些推荐股的消息,过了一段时间还给我推荐了一个股群。”手法“如出一辙”,受害人各不相同!

上市/挂牌公司正成为“诈骗”

“狩猎目标”?!

值得一提的是,近来,公众上市或挂牌公司正在成为诈骗犯罪者“狩猎”的对象。

2019年11月12日,另一家新三板挂牌公司楚星时尚(870001.OC)公告称,

近日,公司财务人员收到冒充“苏州楚星时尚纺织集团”QQ群信息及诈骗电话,诈骗人员冒充集团总经理和副总经理,以支付货款为由骗取公司560万元款项。随后公司人员发现相关信息系冒名伪造,立即向公安机关报案。

截至目前,苏州市吴江区公安局已开始立案调查。

楚星时尚称,公司积极配合公安机关调查工作,提供相关信息,全力维护公司和投资者利益。公司将对该事件进行各环节梳理,吸取教训,按照管理制度追究相关人员责任。公司将组织财务等相关部门对公司及各子公司进行专项检查,重点核查付款等关键环节,加强对相关工作人员内控学习及风险防范教育培训,杜绝此类事件再次发生。

楚星时尚进一步表示:

公司力争追回已付款项;如该笔款项不能追回,将会给公司造成一定的经济损失,对利润产生不利影响,但是该事件对公司其他业务的正常运营均不会造成影响。

“公司将积极配合当地公安机关,争取将损失降到最低,并密切关注该案件的调查情况。”

资本邦了解到,楚星时尚是高端里布及化纤面料专业供应商,旗下拥有“楚星里布”和“鼎帛面料”两大品牌。公开资料显示,楚星时尚公司今年上半年实现营业收入1.16亿元,与上年同期相比下降22.83%;同期实现净利润为601.77万元,比上年同期降低净利润10,845,432.26元,下降64.31%。

不只是新三板公司。2019年10月25日,A股上市公司西部黄金(601069.SH)称,

公司的全资子公司哈图公司遭遇网络经济诈骗,已向公安机关报案,正积极配合公安机关工作。

资本邦了解到,哈图公司收到谎称为“西部黄金总经办”的冒名邮件,冒充哈图金矿经理,以签订合同为名,根据付款信息划转款项。哈图公司根据冒名邮件及信息分别付出48万元、98万元、290万元三笔款项。随后哈图公司发现相关信息系冒名伪造,得知被诈骗以后立即向公安机关报案。

西部黄金称:

截至10月底,第一笔款项48万元由于用户名与账号不符已退回;第二笔款项98万元在克拉玛依市刑侦支队与银行的努力下已经冻结;第三笔款项290万元已到对方对公账户,暂时无法冻结。

责任编辑:张恒星 SF142

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